伊朗最高领袖发文
'자금세탁 방지 의무 위반' 코인원, 3개월 일부 영업정지 처분_蜘蛛资讯网
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.FIU는 지난해 4월부터 5월 사이 현장 검사를 통해 코인원이 미신고 가상자산사업자와의 거래 금지 의무, 고객 확인 의무와 거래 제한 의무 등 특정금융정보법상 자금세탁 방지 의무를 위반한 사실을 다수 적발했다고 밝혔다.구체적으로 특정금융정보법에 따른 신고 의무를 이행하지 않은 해외 미신고 가상자산사업자 16개사와 1만 113건의 가상자산 이전 거래를 지원
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